银川一区长将贷款转借开发商获利

原标题：银川一区长将贷款转借开发商获利

今天,历时1年之久的宁夏回族自治区银川市西夏区政府原区长李维国犯受贿、高利转贷罪一案尘埃落定,石嘴山市中级人民法院作出裁定,驳回被告人李维国上诉,维持由大武口区人民法院作出的判决——李维国犯受贿罪判处有期徒刑6年并处罚金40万元；犯高利转贷罪,判处有期徒刑1年,并处罚金40万元；数罪并罚判处有期徒刑6年3个月,并处罚金80万元。

收受开发商行贿款200万

经法院审理查明,李维国在担任银川市金凤区政府副区长、西夏区政府区长期间,利用职务之便,索取或非法收受他人财物共计200万元,案发后,李维国向司法机关上缴赃款220.7万元。

2010年4月和2011年1月,李维国利用其担任银川市金凤区政府副区长的职务便利,先后两次收受银川力鼎房地产开发公司副总经理孙建新通过银行转账的8万元,李维国投桃报李,给时任金凤区财政局局长打招呼,帮助孙建新尽快拨付其公司所承揽的金凤区宁安宜居项目工程款。2012年“十一”期间,已升任银川市西夏区政府区长的李维国,在上海旅行期间,收受孙建新奉送的5万元,权钱交易的筹码是,在孙建新公司所承担的西夏区芦花洲土地增减挂钩项目资金拨付上提供帮助。

除了特定要求需要打点李维国外,孙建新在2011年至2013年,每年春节都会送给李维国面额为1万元的购物卡,3年共计3万元。

2013年至2015年期间,时任西夏区政府区长的李维国,先后7次收受宁夏业通建设工程有限公司经理李某32万元,并给西夏区建设交通局局长、残联理事长等人打招呼,帮助李某公司顺利承揽上西夏区政务中心和西夏区贺兰山西路街道办事处项目、西夏区残疾人托养康复服务中心项目、西夏区兴泾镇泾华园安置区三期项目工程。

为特定关系人买房索贿百万

2010年下半年,李维国利用其担任金凤区政府副区长兼上海西路街道办事处失地农民5平方米营业房或20平方米出租公寓建设项目办公室主任的职务便利,让刘某某挂靠的宁夏长城集团房地产开发公司中标了该项目。

2011年3月,李维国为了给其特定关系人张某某购买银川市中瀛御景小区房屋,向刘某某提出解决购房款的要求。后刘某某按照李维国的要求,将132万元的购房款交给了张某某。2011年,李维国为了在中瀛御景小区购买车位,又向刘某某提出解决一个车位的要求,后刘某某出资在小区帮李维国的特定关系人张某某购得价值20万元的车位一个。

套取信贷资金转贷给开发商

除了受贿,李维国还从银行套取信贷资金,高利转贷给与他有亲密往来的开发商以此获利,掩盖其与开发商权钱交易的犯罪事实。2009年11月,李维国用他人的名义在宁夏银行取得授信贷款65万元,自筹资金35万元,共计100万元,借给银川力鼎房地产开发有限公司副总经理孙建新,约定利息每月4万元,自当月开始至2014年1月,51个月收取利息204万元。经查证,宁夏银行的65万元授信贷款于2010年11月16日陆续还清,李维国用这65万元共获利23万余元,扣除支付银行的利息2.7万多元,李维国非法获利20.65万多元。

2012年5月,李维国以他人名义在宁夏银行办理授信额度为150万元的贷款,并以他人名义借给孙建新,约定每月利息为5万元,自2012年6月开始算起,到2013年12月共19个月利息95万元。宁夏银行的150万元授信贷款于2012年7月偿还了45万元,剩余的105万元,于2012年9月还清。其间,150万银行贷款共获利15万多元。

此外,李维国还以他人名义从石嘴山银行贷款100万元,借给宁夏业通建设工程有限公司第三分公司,约定每月利息两万元。最后非法获利36万多元,实际到账3万多元,其余的部分以欠条的形式存在。

高利转贷违法所得36万余元

经查,李维国以转贷为目的,套取金融机构的信贷资金,高利转贷他人获取非法所得36.5万多元。

李维国涉嫌高利转贷一案移送石嘴山市大武口区人民检察院审查起诉,在审查起诉中,因李维国同侦查机关对违法所得的计算方式有较大分歧,故对高利转贷的罪名及数额均不表示认可,大武口区检察院审查案卷后认为,高利转贷罪的转贷他人的资金必须是从金融机构套取的信贷资金,否则不构成高利转贷罪,面对5本复杂的侦查案卷及上百份的财务凭证,该院依法要求侦查机关对李维国的违法所得严格按照从金融机构套取的信贷资金进行司法审计。

经宁夏瑞衡联合会计事务所对李维国涉嫌的银行账户及利息收入审计后,最终确定李维国涉嫌高利转贷罪的违法所得为365388.59元,被告人李维国及辩护律师对审计结果均表示认可。

2016年11月10日,被告人李维国受贿案、高利转贷案在石嘴山市中院进行了一审公开开庭审理。因被告人李维国及辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均未提出异议,法庭当庭予以确认,大大节约了庭审时间。